Банк России усилит контроль над переводами с карты на карту

Банк России запросил у кредитных организации данные о переводах с карты на карту для совершенствования систем управления рисками в банках.

Центробанк направил участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций, в частности речь идет о переводах средств с карты на карту.

Под дроперами здесь подразумеваются граждане или компании, на счета которых выводятся деньги, имеющие сомнительное происхождение или были украдены.

Регулятор требует указать ограничения, лимиты и параметры контроля за переводами. Также ЦБ запросил у банков реестр операций и суммы комиссий по ним.

В ЦБ РФ планируют выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам.

Обсудить на странице: вконтакте, фейсбук, твиттер